La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), a trav\u00e9s de su portal informativo ha presentado su informe anual sobre las operaciones sospechosas registradas (ROS), durante el a\u00f1o 2024, revelando que se recibieron 2,611 (ROS), en diversos sectores econ\u00f3micos.<\/p>\n\n\n\n
Entre estos sectores, el informe destaca que, el mayor n\u00famero de reportes se recibi\u00f3 del sector bancario con 1,444 Reportes de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS), emitidas por el sector bancario.<\/p>\n\n\n\n
Las operaciones relacionadas con el env\u00edo y recepci\u00f3n de remesas fueron el segundo segmento m\u00e1s reportado, con 735 reportes.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, se reportaron 217 operaciones sospechosas vinculadas a emisores de medios de pago y dinero electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n
Otras categor\u00edas de operaciones sospechosas incluyen 19 reportes relacionados con la venta de autom\u00f3viles, 45 vinculados con actividades de financieras y 29 casos relacionados con abogados.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, se registraron operaciones sospechosas en sectores como juegos de azar (44 reportes), cooperativas (19), bienes ra\u00edces (8) y fiduciarias (6) entre otros.<\/p>\n\n\n\n
Este informe refuerza la importancia de mantener una vigilancia constante en todos los sectores econ\u00f3micos para asegurar que las transacciones financieras en Panam\u00e1 se mantengan dentro del marco de la legalidad y se destaca que las operaciones sospechosas reportadas son parte de un esfuerzo continuo para detectar y prevenir el crimen organizado y otros delitos financieros en el pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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